今飞凯达:第五届董事会第六次会议决议的公告

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于2024年1月2日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知 已于2023年12月27日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并 主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤先生、虞希清先生、王亚 卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更注 册资本并修订公司章程的议案》 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，最终变更内容以工商 行政管理部 ...