盘龙药业:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-090 1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2023 年 9 月 18 日以指派专人送达方式通知各位董事、独立董事。 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.本次会议于 2023 年 9 月 21 日在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯 相结合方式进行。 3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4.公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。 5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司全资子公司陕西盘龙健康产业控股有限公司设立 子公司的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内 ...