盘龙药业:监事会决议公告

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-099 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十二次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件方式向各位监事发出。 2．本次会议于 2023 年 10 月 26 日 14:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞 柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场 方式进行。 3．应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 4．公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。 5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。 三、备查文件 1.第四届监事会第十二次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 ...