ST天圣:半年报监事会决议公告

天圣制药集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-043 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议于 2023 年 8 月 23 日以现场及通讯方式召开。2023 年 8 月 11 日，以电话及 电子邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席钟 梅女士主持。董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有 限公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同 ...