ST天圣:半年报董事会决议公告

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-042 天圣制药集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十五次会议 于 2023 年 8 月 23 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2023 年 8 月 11 日， 以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：余建伟先生、杨大坚先生、 李定清先生、易润忠先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长刘爽先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有限公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及《2023 年半年度报 告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 ...