三利谱:第五届董事会2023年第五次会议决议公告

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-072 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023 年12月6日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2023年第五次 会议的通知。本次会议于2023年12月8日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事7人，实到董事7人，其中董事长张建军先生、董事陶浩略先生、陈洪涛先生、 独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由 董事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管人员列席本次会议。本次 会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》； 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 基于对公司未来发展前景的信心和 ...