智能自控:第四届董事会第二十八次会议决议公告

债券代码：128070 债券简称：智能转债 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-013 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司拟定于 2024 年 2 月 23 日（周五）下午 14：00，在公司 101 会议室召 开 2024 年第二次临时股东大会。 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-015） 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议的通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事 发出。会议于 2024 年 1 月 31 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实 际到会董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先 生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 ...