智能自控:董事会决议公告

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-035 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议的通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9 时在公司 303 会议室召开，由沈剑标先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度董事会工作 报告》。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年 年度股东大会上述职。具体内容刊登于巨潮资讯网 ...