元隆雅图:第四届董事会第二十三次会议决议公告

第四届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-077 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 10 月 23 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届董事会第二十三次会议以通讯方式召开（本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人 数。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分的 行权价格的议案》 公司 2022 年年度权益分派方案已获公司 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年 年度股东大会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）以及《北京元隆雅图文化传播股份有限 ...