元隆雅图:董事会决议公告

第四届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-082 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 10 月 30 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届董事会第二十四次会议在公司会议室以通讯方式召开（本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人， 符合法定人数。其中独立董事栾甫贵先生委托独立董事金永生先生出席会议并行 使表决权，董事岳昕先生委托董事边雨辰先生出席会议并行使表决权。公司部分 高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》相关规定。会议由董事长孙震主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 本议案需提交公司股东大会审议。 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨 ...