元隆雅图:第四届董事会第二十五次会议决议公告

第四届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-089 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 11 月 22 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开（本次会议 通知于 2023 年 11 月 21 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实 到 7 人（其中董事岳昕、董事向京均委托董事边雨辰出席会议并行使表决权）， 符合法定人数。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。关联董事向京、 边雨辰回避表决。 本议案无需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行 权期行权条件成就的议 ...