元隆雅图:第四届董事会第二十六次会议决议

经表决，会议审议通过了以下议案： 第四届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-003 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 1 月 10 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届董事会第二十六次会议以通讯方式召开（本次会议通知于 2024 年 1 月 7 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数。 其中董事向京女士、董事岳昕先生均委托董事边雨辰先生出席会议并行使表决权。 公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。 二、决议情况 第四届董事会第二十六次会议决议公告 项目的顺利实施，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，不存在损害公 司和股东，尤其是中小股东利益的情形。 （一）审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》 董事会同意增加北京元隆雅图文化传播股 ...