卫光生物:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-040 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次 会议于2023年8月17日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现场结 合通讯方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司部分监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》。 鉴于张信先生业已退休，并已辞去公司董事、董事会审计委员会委员等职务， 为保障公司董事会审计委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》及《审计委 员会工作细则》等的规定，董事会经审议同意补选董事李莉刚先生为公司第三届 ...