卫光生物:2023年第三次临时股东大会通知

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-046 深圳市卫光生物制品股份有限公司 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次 会议决定于 2023 年 9 月 15 日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号 公司综合楼 4 楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大 会）。现就召开本次股东大会有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于 召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第三次临时股 东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间： 2023 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （3）公司聘请的律师； （4）根据 ...