绿茵生态:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-050 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式 召开第四届董事会第一次会议，会议通知已于 2024 年 6 月 14 日通过电子邮件及 电话等方式通知第四届董事会董事候选人，经全体董事一致同意豁免本次会议通 知期限。会议应参加董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召开和表 决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有 限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会同意选举祁永先生为公司董事长, 任期自本次会议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。祁永先生简历详见附件。 表决结果：同意 5 票 ...