绿茵生态:关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-052 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会 3 名非独立董 事、2 名独立董事组成新一届董事会，选举产生了第四届监事会 2 名非职工代表 监事，并与公司于 2024 年 6 月 17 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工 代表监事共同组成公司新一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 一、董事会换届选举情况 （一）董事会选举情况 2024 年 6 月 17 日公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，采用累积投票 制的方式选举祁永先生、卢云慧女士、祁雨薇女士担任公司第四届董事会非独立 董事，选举王堃先生、张萱女士魏公司第四届董事会独立董事。 （二）董事长及董事会专门委员会选举情况 ...