哈三联:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-065 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于2023年9月12日以书面及电子邮件形式向全体董事发出通知。 2、本次会议于 2023年9月14日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事9名，实际出席的董事9名。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。 根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司2022 年度利润分配实施情况，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应的调 整，本次激励计划回购价格调整为6.88元/股。 本次调整事项在公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无 需提交股东大会审议。 关联董事梁延飞先生、朱自红先生已回避表决。 1 表决情况：同意7票，反对 ...