哈三联:监事会决议公告

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-079 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议决议公告（以下简称"本次会议"） 于 2023 年 10 月 23 日以书面及电子邮 件形式向全体监事发出通知。 2、本次会议于 2023 年 10 月 25 日上在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持本次会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公 ...