大博医疗:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2023-040 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 关联董事林志雄先生、林志军先生以及林小平女士回避了该项议案的表决， 非关联董事表决通过本议案。 公司全体独立董事过半数同意该事项，并发表了事前认可意见及表示同意的 独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第六次会 议相关审议事项的事前认可意见及独立意见》。 1 此议案须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知 以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2023 年 9 月 1 日向各 位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开 符合《公 ...