铭普光磁:半年报监事会决议公告

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-112 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 5 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次监事会会议于 2023 年 8 月 16 日召开，以现场表决方式进行表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》；同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、审议《关于公司控股股东及其 ...