铭普光磁:第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-126 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 20 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 9 月 22 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）股东大会 决议有效期即将到期，为顺利推进本次发行的后续事项，确保本次发行相关工作 的延续性和有效性，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期 延长至中国证券监督管理委员会 ...