铭普光磁:第四届监事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-152 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 25 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次监事会会议于 2023 年 12 月 28 日召开，以现场表决方式进行表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票， 1 该议案获得通过。 经审议，监事会认为：同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定， 修改《公司章程》相关内容。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会 ...