铭普光磁:第四届董事会第三十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 25 日以邮件、微信等方式发出。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-151 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 28 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》； 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划涉及的 1 名激励对象已离职，不再具 备激励对象资格，董事会同意公司注销前述 1 名激励对象已获授但尚未解除限 ...