铭普光磁:第四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-009 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 3 月 20 日召开，以现场与通讯表决方式进行 表决。 东莞铭普光磁股份有限公司 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 第四届董事会第三十四次会议决议公告 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议 的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金的管理、存放和使用，提高 募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管 ...