铭普光磁:2023年度董事会工作报告

东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董 事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，严格执行股东大会 相关决议，忠实勤勉履行各项职责，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作 能力，督促和指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策，确保公司的 长期可持续发展。现就公司董事会 2023 年度的工作汇报如下： 一、2023年度公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 19.16 亿元，比 2022 年下降 17.52%；归属于上 市公司股东的净利润-2.59 亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润-2.73 亿元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 25.66 亿元。 二、2023年度董事会的日常工作情况 （一）董事会运行情况 2023 年，公司严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关 规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。2023 年共召开 14 次董事会会议，会 议的召集和召开程序符合相关法律法规、规范性文件及有关规定，全体董事本着 认真负责、勤勉尽职、科学 ...