铭普光磁:董事会决议公告

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-022 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件、微信等方式发出，因临时增加议案，于 2024 年 4 月 18 日以邮件、 微信等方式发出本次会议更新的议案内容，取得了全体与会董事的认可。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 19 日召开，以现场与通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2023 年度总经理工作报告》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， 议案获得通过。 与会董事认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告 ...