铭普光磁:第四届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-037 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 25 日以邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 28 日召开，以现场与通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 李洪斌先生、张志勇先生、林丽彬女士、王博先生。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 公司总股本因回购注销限制性股票、股票期权自主行权及向特定对象发行 股票事项合计增加 23,95 ...