铭普光磁:第四届监事会第三十四次会议决议公告

第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 25 日以邮 件等方式发出。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-038 东莞铭普光磁股份有限公司 2、本次监事会会议于 2024 年 4 月 28 日召开，以现场表决方式进行表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；同意 3 票； 反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。 经审议，监事会认为：本次变更公司注册资本事项符合相关法律法规要求和 公司实际情况，修订《公司章程》有利于进一步完善公司法人治理结构，符合公 司规范运作的要求和战略发展的长期需要。 此议案尚需提交股东大会审议批准 ...