铭普光磁:关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-044 东莞铭普光磁股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 4 月 28 日公司第四届董事会 第三十六次会议审议通过了《关于董事会提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过， 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律 法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期和时间：2024 年 5 月 20 日 15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的 方式召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系 ...