宇环数控:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-067 公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 十六次会议相关审议事项的独立意见》。 二、审议并通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的最新规定， 公司拟对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事兼总经理许燕鸣女士 不再担任审计委员会委员职务。 宇环数控机床股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电 子邮件相结合的方式已于 2023 年 11 月 19 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《 ...