金逸影视:第五届董事会第四次会议决议公告

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-40 广州金逸影视传媒股份有限公司 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2023 年 12 月 11 日下午 14:30 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 7 日以书面、邮件、传真或电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由公司董 事长李晓文先生召集与主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 ...