华森制药:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议决 定于2023年11月15日下午14:00在公司办公楼9层（重庆市渝北区黄山大道中段89 号）召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现就召 开本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2023-048 重庆华森制药股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会（第三届董事会第九次会议决议提请召开 公司2023年第一次临时股东大会）。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过《关 于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）14:0 ...