金奥博:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-068 深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会 议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日 通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召 开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中董事梁金刚先生、高欣 先生、肖忠良先生以通讯表决方式参加。会议由公司董事长明刚先生召集并主持， 公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 3、逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票， ...