金奥博:独立董事专门会议工作细则（2023年11月）

深圳市金奥博科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 深圳市金奥博科技股份有限公司 第二章 职责权限 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事专门会议工作细则 第四条 独立董事行使以下特别职权前应当经独立董事专门会议审议： （2023年11月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《深圳市 金奥博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事工作 制度》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 （一）独立聘请中介机 ...