名臣健康:独立董事工作制度

名臣健康用品股份有限公司 独立董事工作制度 1/ 11 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事 及经理层的约束和激励机制，保护股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《名臣健康用品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本工作制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。若发现所审议事 项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出 现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时 应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关 ...