润建股份:董事会审计委员会工作细则（2023年12月）

第一条 为完善润建股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《润建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，依据公司股东大会相关决议，特设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选 举委员提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 润建股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第 1 页 共 9 页 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，且该召集 ...