锋龙股份:半年报董事会决议公告

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2023-050 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 28 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋 龙电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知 以书面、邮件和电话方式于 2023 年 8 月 18 日向全体董事发出。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，杭丽君、王帆、张军明三位董事以通讯方 式出席。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 / 2 1、审议通过《关于审议公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 司 ...