锋龙股份:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 30 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋 龙电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知 以书面、邮件和电话方式于 2023 年 10 月 24 日向全体董事发出。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，张军明、王帆、杭丽君三位董事以通讯 方式出席。本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议公司<2023 年第三季度报告>的议案》 同意通过 ...