锋龙股份:第三届董事会第十三次会议决议公告

浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 29 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙 电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以 书面、邮件和电话方式于 2023 年 12 月 23 日向全体董事发出。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，张军明、王帆、杭丽君三位董事以通讯方 式出席。本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：12814 ...