明德生物:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-037 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2023 年 8 月 10 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通 知已于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限 售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《武汉明德生物科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《武汉明德生物科技股份有限 公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管 ...