明德生物:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-046 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会 议通知已于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应 到董事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由公司董事长陈莉莉女士主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 独立董事已对该议案予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。 因公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈莉莉女士系明熙创业投资 管理（武汉）有限公司的实际控制人、董事长且同时是本次投资基金的投资主体 之一，又因公司持股 5%以上的股东、实 ...