明德生物:内部控制制度

武汉明德生物科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制管理，加强内部管理工作，促进公司的规范运作和健康发展，保护公司和广大 投资者的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板 上市公司规范运作》"）、《企业内部控制基本规范》、《武汉明德生物科技股份有限 公司章程》（以下 简称"公司章程"）等法律、法规和相关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是由公司董事会、监事会、高级管理人员和全体员工实施 的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合 规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司 实现发展战略。 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循全面性、重要性、制衡性、适 应性、成本效益性等基本原则。同时有效保证公司运行的效率、合法合规性和财 务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、 ...