明德生物:关于审议或修订公司内部制度的公告

| 13 | 修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》 | | --- | --- | | 14 | 修订《委托理财制度》 | | 15 | 修订《财务资助管理制度》 | 关于审议或修订公司内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了一系列内部制度修订的议案， 详情如下： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 修订《投资者关系管理制度》 | | 2 | 修订《审计委员会工作细则》 | | 3 | 审议《提名委员会工作细则》 | | 4 | 审议《薪酬与考核委员会工作细则》 | | 5 | 审议《战略委员会工作细则》 | | 6 | 修订《内部控制制度》 | | 7 | 修订《独立董事工作细则》 | | 8 | 审议《独立董事专门会议工作规则》 | | 9 | 修订《董事会议事规则》 | | 10 | 修订《募集资金管理制度》 | | 11 | 修订《股东大会议事规则》 | | 12 | ...