天奥电子:第五届董事会第五次会议决议公告

第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2023 年 9 月 7 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，公司部分监事、高级管理人员列 席了会议。公司董事长赵晓虎先生因公务出差，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》等相关规定，与会董事一致同意推举王赛宇董事主持本次会议。会议由公司董事王 赛宇先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举王赛宇先生为公司第五届董事会战略与 ESG 委员会委员 的议案》 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议并通过《关于选举陈玉立女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员 的议案》 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-044 成 ...