天奥电子:董事会决议公告

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-048 成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议并通过《关于<成都天奥电子股份有限公司独立董事制度>的议案》 同意修订《成都天奥电子股份有限公司独立董事制度》，进一步完善公司的法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合法权益不受侵害，促进公司 的持续规范发展。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 （三）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知 ...