兴瑞科技:第四届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | | 债券简称：兴瑞转债 | | 债券代码：127090 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 自 2023 年 9 月 4 日至 2023 年 9 月 27 日，公司股票在连续三十个交易日中 已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，即 22.36 元/股的情形， 触发《募集说明书》规定的转股价格向下修正条款。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董 事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。 本次会议由公司董事长张忠良先生主持，应参会董事11名，实际参会董事 11名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于不向下修正"兴瑞转债"转股价格的议案》 鉴于"兴瑞转债"发行上市时间较短 ...