兴瑞科技:宁波兴瑞电子科技股份有限公司股东大会议事规则(2023年11月修订）

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司 股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《宁波兴瑞电子科技有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度报告、年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加 ...