兴瑞科技:关于修订《公司章程》及部分制度的公告

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 11 日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及部分制 度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、制度修订概况 为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》、《独立董事工作制度》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作规则》、《薪酬与考 核委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》等相关制度进行了修订。其中《公 司章程》、《独立董事工作制度》 ...