兴瑞科技:第四届董事会第十四次会议决议公告

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际 参会董事 11 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》 为了更好回报全体股东，持续分享公司经营成果，在兼顾公司未来业务发展 及生产经营资金需求的前提下，公司拟定 2023 年前三季度利润分配预案：以截 至本公告披露日的公司总股本 297 ...