昂利康:关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-076 浙江昂利康制药股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三 次会议（以下简称"会议"）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董 事会同意聘任毛松英女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 毛松英女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法 律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道 德，品行端正，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的 不得担任董事会秘书的情形。 毛松英女士的联系方式如下： 联系电话：0575-83100181 联系传真：0575-83100181 电子邮箱：ir@alkpharm.com 通讯地址 ...